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El Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) en días de lucha del Covid-19

Con motivo del Estado de Emergencia Nacional que dictó el gobierno el 15 de marzo último, se emitieron diversos dispositivos legales que suspenden el cumplimiento de una serie de obligaciones de carácter administrativo. Ante ello, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emitió resoluciones administrativas que efectúan precisiones sobre la suspensión de los procedimientos […]

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No hay norma para que cooperativas tengan un fondo de garantía

Diario El Comercio 27 de noviembre 2014 Morales Acosta, Alonso Cooperativo Según la SBS, el aumento del número y de las colocaciones de estas microfinancieras podría obedecer al lavado de activos. En medio de las denuncias que desnudaron falencias en el marco regulatorio de las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac), existe un tema que

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“Faltó acción de la SBS sobre las cooperativas reportadas por FENACREP”

Diario Gestión 27 de noviembre 2014 Morales Acosta, Alonso Cooperativo La SBS debería tener la facultad de iniciar un proceso administrativo sancionador contra alguna cooperativa sin la necesidad de presentar primero una denuncia al Ministerio Público, según Torres y Torres Lara Abogados. «Más que un defecto de supervisión, hay uno de acción”. Así resumió Alonso

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